Obavještenje o sazivanju Redovne Skupštine akcionara Luka Kotor AD za 2018. godinu

Štampa



Skupština će se održati dana 18. maja 2018. godine sa početkom u 13 časova u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade ,,Luka Kotor'' A.D, Park Slobode broj 1.


OBAVJEŠTENJE


DNEVNI RED:


  1. Usvajanje Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. za period 1.01.-31.12.2017.godine;
  2. Usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2017.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2017.godine;
  3. Usvajanje Izvještaja menadžementa od 01.01.2017. do 31.12.2017.“Luka Kotor“ A.D.Kotor i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01.01.2017.do 31.12.2017. matičnog društva „Luka Kotor“ A.D.Kotor i povezanog pravnog lica „Kotor Mar“ D.O.O. Kotor;
  4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2017.godinu;
  5. Predlog odluke o pretvaranju rezervi u akcionarski kapital;
  6. Predlog Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital;
  7. Predlog Odluke o izmjenama  Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor;
  8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018.godinu;
  9. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora;
  10. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora;
  11. Predlog Odluke o visini nadoknade članovima Odbora direktora;

GLASAČKI LISTIĆ

GLASAČKI LISTIĆ ZA KANDIDATE ODBORA DIREKTORA